ԱՄԷ-ն կառաջարկի խարդախության տարածաշրջանային ուսումնասիրություն՝ ներառյալ անշարժ գույքի գործարքները

MENAFATF-ում ԱՄԷ-ի նախագահությունը պատրաստում է խարդախության սխեմաների ուսումնասիրման առաջարկ։ Անշարժ գույքը նշված ուղղություններից է․ նախաձեռնությունը դեռ հաստատված չէ։

ԱՄԷ-ն մտադիր է առաջարկել խարդախության սխեմաների և դրանց հետ կապված փողերի լվացման տարածաշրջանային ուսումնասիրություն։ Ծրագրերի մասին սեպտեմբերի 27-ին հայտնել է Համիդ Սաիֆ Ալ Զաաբին՝ MENAFATF-ի նախագահը։ Սա Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի՝ փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի տարածաշրջանային խումբն է։ Առաջարկը նախատեսվում է ներկայացնել Աբու Դաբիում կայանալիք հաջորդ լիագումար նիստին։

Անշարժ գույքն ուղղակիորեն ներառված է ուսումնասիրության նախատեսվող ուղղություններում՝ ներդրումների, բանկային գործառնությունների, թվային ծառայությունների և վիրտուալ ակտիվների հետ միասին։ Մտահղացումը նախատեսում է երկրների միջև դեպքերի օրինակների փոխանակում, հանցագործների մեթոդների ուսումնասիրություն և ընդհանուր գիտելիքների բազայի ստեղծում։ Առանձին ուշադրություն է նախատեսվում դարձնել սխեմաների բացահայտմանն ու հանցավոր եկամուտների վերադարձին։

Նախաձեռնության կարգավիճակն էական է․ առայժմ հայտարարվել է առաջարկ ներկայացնելու մտադրությունը։ Հաղորդագրությունը չի հաստատում դրա ընդունումը, բնակարան գնորդների համար նոր պարտադիր ընթացակարգեր կամ գործարքների գրանցման կանոնների փոփոխություն։ Ուսումնասիրության մեկնարկի ճշգրիտ ամսաթիվ նույնպես նշված չէ։

Գնորդի համար լուրը հիշեցում է խոշոր գումար փոխանցելու և գույքը հեռակա ընտրելու ռիսկերի մասին։ Մեր գործնական խորհուրդն է ստուգել հակառակ կողմի ինքնությունն ու լիազորությունները, համադրել գույքի և վճարը ստացողի տվյալները, իսկ վճարման տվյալների անսպասելի փոփոխության դեպքում կրկին կապ հաստատել նախապես ստուգված կապուղով։

Սա խմբագրության խորհուրդն է, ոչ թե MENAFATF-ի նոր պահանջների շարք։ Ռիսկերի հետ կապված տարածաշրջանային աշխատանքը չի փոխարինում կոնկրետ գործարքի ստուգմանը և չի նշանակում, որ շուկայում ցանկացած առաջարկ արդեն անցել է պետական ստուգում։

Ինչ նշանակություն ունի սա գնորդի համար

Ստուգեք հակառակ կողմին և վճարման տվյալները․ հայտարարված նախաձեռնությունն առայժմ անշարժ գույքի գնման նոր կանոններ չի սահմանում։