ОАЭ предложат региональное исследование мошенничества, включая сделки с недвижимостью

Председательство ОАЭ в MENAFATF готовит предложение об исследовании схем мошенничества. Недвижимость названа одним из направлений; инициатива пока не утверждена.

ОАЭ намерены предложить региональное исследование схем мошенничества и связанного с ними отмывания средств. О планах 27 сентября сообщил Хамид Саиф Аль Зааби, президент MENAFATF — региональной группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Предложение планируется представить на следующем пленарном заседании в Абу-Даби.

Недвижимость прямо включена в перечень предполагаемых направлений исследования наряду с инвестициями, банковскими операциями, цифровыми сервисами и виртуальными активами. Замысел предусматривает обмен примерами между странами, изучение методов преступников и создание общей базы знаний. Отдельное внимание предполагается уделить выявлению схем и возвращению преступных доходов.

Статус инициативы принципиален: пока объявлено намерение внести предложение. В сообщении нет подтверждения его принятия, новых обязательных процедур для покупателей квартир или изменения правил регистрации сделок. Не указана и точная дата запуска исследования.

Для покупателя новость актуальна как напоминание о рисках при переводе крупных сумм и дистанционном выборе объекта. Наша практическая рекомендация — проверять личность и полномочия контрагента, сопоставлять сведения об объекте и получателе платежа, а при неожиданной смене реквизитов повторно связываться через ранее проверенный канал.

Это рекомендация редакции, а не набор новых требований MENAFATF. Региональная работа с рисками не отменяет проверки конкретной сделки и не означает, что любое предложение на рынке уже прошло государственную проверку.

Значение для клиента

Проверяйте контрагента и платёжные реквизиты; объявленная инициатива пока не вводит новых правил покупки недвижимости.